数字货币诈骗平台案告破_数字货币被骗过程聊天记录

近期涉及参与人员200余万人层级关系多达3000余层涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破据了解，该平台以区块链技术为噱头以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务。

经查，2018 年 5 月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建ldquoPlus Token 平台rdquo并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动该平台以区块链技术为噱头以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的。

9月26日，湖南省衡阳县公安局公告，破获“915”特大洗钱犯罪集团案本案中，犯罪集团涉嫌利用虚拟货币交易进行洗钱，金额高达400亿元，已卷入300多起电信诈骗案件币安APP下载 立即注册币安，币安交易所是世界领先的数字。

所以在生活当中我们牢牢的要记住这个句话，就是贪便宜吃大亏，千万不要相信白给你的好事事件的整个经过 在今年7月份的时候，杨某通过自己的网友丁姐了解到了数字货币因为丁姐没事的时候就会在自己的朋友圈晒一些这方面的。

第一步，保持冷静买数字货币被骗之后，首先要保持冷静很多人惊慌失措，找到一些所谓宣称可以“追回被骗资金”的人士，结果又陷入了新的骗局第二步，保存证据接下来要保存好受骗证据，比如和诱导购买数字货币的人员的聊天记录。

他犯的事就是在网上建立一个数字货币平台，然后通过这个数字货币平台进行诈骗受骗人群达百人之众，诈骗金额高达5000万余元这么高的诈骗金额，他这个牢底可能是要坐穿了三小心谨慎随着数字货币的兴起，越来越多的人去弄。

收网了这个案件在2015年10月至同年11月期间期间已经收网了，被告人张卫民伙同陈某另案处理在黑龙江省讷河市重庆市梁平县等地多次实施诈骗作案，其骗得被害人尚某等人65万元。

浙江省东阳市公安局立即着手侦查后发现，遭受损失的远不止乔某一人，专案组民警经过努力，确定了gbl交易平台管理人员身份，并及时实施了追捕，轰动一时的国内首起比特币交易平台诈骗案件告破律师分析中国电子商务研究中心高级。

中华人民共和国 治安管理处罚法 第二十五条有下列行为之一的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款 一散布谣言，谎报险情疫情警情或者以其他方法故。

浪潮货币诈骗案中，熊胜是被诈骗的一方，他购买了浪潮货币，但后来发现货币价格大幅下跌，认为浪潮公司存在欺诈行为，遂将公司告上法庭经过多次审理，最终法院判决浪潮公司退还熊胜购买的货币，并支付利息和赔偿金熊胜诉浪潮。

法律主观受害人可以及时报警处理，也可以提起民事 诉讼 维权 造谣属于违法行为，应当依法追究责任 中华人民共和国 治安管理处罚法 第二十五条有下列行为之一的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。

数字货币被骗，能立案虚拟币被骗也是可以立案的，如果被骗的虚拟币数额在三千元以上的，那么构成诈骗罪，具体的处罚标准如下1如果行为人诈骗公私财物，数额较大的，那么处三年以下有期徒刑拘役或者管制，并处或者单处。

数字钱包诈骗是难破案数字货币被骗追回的几率并不大，主要看对方骗子手段如何，全部都不是在国内操作的，报警了也很难追回，比较大的平台，还有机会追回，现在数字货币的确很流行，但不要相信任何人代买，自己找正规平台购买。

第一，选择有管辖的公安机关报案按照刑事案件的管辖规定，刑事案件一般在犯罪地的公安机关报案，犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地第二，准备报案需要提交的材料，比如控告信报案书等法律依据中华人民共和国刑事。

法律分析可以保留好证据，向平台请求及时维权，如果数额过大，可能构成诈骗罪，可以报警，也可以向人民法院起诉，走法律途径追回损失法律依据中华人民共和国刑法第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下。

这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可法律依据中华人民共和国刑法第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重。